Вниманию Клиентов - юридических лиц!
Убедительно просим Вас до 01.10.2013 предоставить в Банк форму Сведения о Бенефициарном владельце, а также сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей.
Обращаем Ваше внимание, что с 30.06.2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям", который обязывает Кредитные организации идентифицировать бенефициарных владельцев своих Клиентов – юридических лиц. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Клиента.