Валютный контроль
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) является агентом валютного контроля и осуществляет контроль всех видов валютных операций в соответствии с действующим законодательством.
Наши клиенты всегда могут получить профессиональные консультации высококвалифицированных специалистов валютного управления по составлению внешнеторговых контрактов на стадии проектов, по соответствию проводимых валютных операций действующим нормам, а также иным вопросам в части исполнения резидентами и нерезидентами валютного законодательства.
Изменения в валютное законодательство с 1 июля 2021 г.
Информируем вас о вступлении в силу с 1 июля 2021 г. изменений в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2021 N 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» с 1 июля 2021 г. требования пункта 1 части 1 статьи 19 не применяются в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена в иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена оплата в иностранной валюте, за исключением внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена в иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена оплата в иностранной валюте, предусматривающих передачу резидентами нерезидентам товаров, классифицируемых в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в позициях 0302 - 0308, 0511 91 909 0, 2501 00 - 2522, 2524 - 2530, 2601 - 2704 00 (кроме 2601 11 000 0, 2601 12 000 0), 2709 00, 2710, 2711, 2712 - 2713, 2715 00 000 0, 2902, 4401 - 4403, 4407, 7101 - 7103 (кроме 7102 39 000 0, 7103 91 000 - 7103 99 000 8), 7112, 7204, 7302, 7401 00 000 0, 7404 00, 7501, 7503 00, 7602 00, 7802 00 000 0, 7902 00 000 0, 8002 00 000 0, 8101 97 000 0, 8102 97 000 0, 8103 30 000 0, 8104 20 000 0, 8105 30 000 0, 8107 30 000 0, 8108 30 000 0, 8109 30 000 0, 8110 20 000 0, 8111 00 190 0, 8112 13 000 0, 8112 22 000 0, 8112 52 000 0, 8112 92 210, 8113 00 400 0.
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2021 N 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» с 1 июля 2021 г. расширен перечень валютных операций, разрешенных между резидентами, в том числе с использованием наличной иностранной валюты.
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 N 353-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» со 2 июля 2021 г. расширен перечень операций, денежные средства, от проведения которых могут быть зачислены на счета резидентов-юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2021 N 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» с 1 июля 2021 г. требования пункта 1 части 1 статьи 19 не применяются в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена в иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена оплата в иностранной валюте, за исключением внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена в иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена оплата в иностранной валюте, предусматривающих передачу резидентами нерезидентам товаров, классифицируемых в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в позициях 0302 - 0308, 0511 91 909 0, 2501 00 - 2522, 2524 - 2530, 2601 - 2704 00 (кроме 2601 11 000 0, 2601 12 000 0), 2709 00, 2710, 2711, 2712 - 2713, 2715 00 000 0, 2902, 4401 - 4403, 4407, 7101 - 7103 (кроме 7102 39 000 0, 7103 91 000 - 7103 99 000 8), 7112, 7204, 7302, 7401 00 000 0, 7404 00, 7501, 7503 00, 7602 00, 7802 00 000 0, 7902 00 000 0, 8002 00 000 0, 8101 97 000 0, 8102 97 000 0, 8103 30 000 0, 8104 20 000 0, 8105 30 000 0, 8107 30 000 0, 8108 30 000 0, 8109 30 000 0, 8110 20 000 0, 8111 00 190 0, 8112 13 000 0, 8112 22 000 0, 8112 52 000 0, 8112 92 210, 8113 00 400 0.
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2021 N 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» с 1 июля 2021 г. расширен перечень валютных операций, разрешенных между резидентами, в том числе с использованием наличной иностранной валюты.
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 N 353-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» со 2 июля 2021 г. расширен перечень операций, денежные средства, от проведения которых могут быть зачислены на счета резидентов-юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
Изменения при проведении валютных операций с 1 марта 2018 г.
В соответствии с требованиями Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» контракт подлежит постановке на учет, если сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам) равна или превышает эквивалент:
- для импортных контрактов или кредитных договоров — 3 млн рублей;
- для экспортных контрактов — 6 млн. рублей.
 | Мы не берем комиссии за постановку на учет контрактов (кредитных договоров) и внесение изменений в Раздел I Ведомости банковского контроля. |
Едиными формами учета и отчетности по валютным операциям являются Справка о подтверждающих документах и Ведомость банковского контроля.
Экспортерам предоставлено право распоряжаться денежными средствами, находящимся на транзитном валютном счете, до представления документов, связанных с проведением операций при условии представления информации о коде вида операций резидентов и нерезидентов.
Без предоставления документов могут проводиться валютные операции по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей. Норма относится к сумме контракта, а не к сумме платежа.
За Банком остается право запрашивать документы и информацию, относящиеся к проводимой валютной операции.
Изменения при проведении валютных операций с 14 мая 2018 г.
Новая редакция Закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» наделяет банки полномочиями отказывать в осуществлении валютной операции в случае, если проведение такой операции нарушит положения:
- Статьи 9 Закона № 173-ФЗ (валютные операции между резидентами);
- Статьи 12 Закона № 173-ФЗ (счета резидентов в банках за пределами РФ);
- Статьи 14 Закона № 173-ФЗ (права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операциях);
- иных актов валютного законодательства;
- а также в случае непредставления лицом документов, требуемых на основании части 4 и 5 Закона №173-ФЗ, либо представления им недостоверных документов, либо представления им документов, не соответствующих требованиям Закона №173-ФЗ.
| | С 14.05.2018 года у резидентов появятся новые обязанности. |
В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации с 14.05.2018 у резидентов появляется обязанность по указанию в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами нерезидентам займов, сроков исполнения сторонами обязательств по указанным договорам (контрактам).
Таким образом, резиденты обязаны будут представлять в порядке, установленном Банком России, уполномоченным банкам информацию о конкретных сроках:
- Получения на свои счета в уполномоченных банках экспортной выручки;
- Исполнения нерезидентами обязательств по импортным договорам (поставка товара, исполнение услуг и др.) в счет осуществленных резидентами авансовых платежей и о сроках возврата указанных авансовых платежей;
- Об ожидаемых сроках исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им резидентами займов.
| | С 14.05.2018 года вносятся существенные изменения в КоАП. |
Меняется субъектный состав привлекаемых к административной ответственности лиц по части 1, 4, 4.1 и 5 статьи 15.25 КоАП.
Административная ответственность будет применяться:
- По части 1 — к гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и должностным лицам;
- По частям 4, 4.1 и 5 — к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и должностным лицам.
- Дифференцированы размеры административных штрафов по частям 1, 4, 4.1 и 5 статьи 15.25 КоАП, налагаемых на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц.
- Вводится дополнительное наказание для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного контроля, в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трёх лет.
Для получения подробной консультации обращайтесь в отдел валютного контроля Валютного управления Банка
тел.: +7 (495) 411 00 00 (доб. 4467, 4415)
Мы открыты для вашего мнения
У вас есть предложение или отзыв? Дайте нам знать. Мы развиваемся, чтобы создавать самые полезные услуги и сервисы, и вы можете нам в этом помочь.