Валютный контроль

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) является агентом валютного контроля и осуществляет контроль всех видов валютных операций в соответствии с действующим законодательством.
Наши клиенты всегда могут получить профессиональные консультации высококвалифицированных специалистов валютного управления по составлению внешнеторговых контрактов на стадии проектов, по соответствию проводимых валютных операций действующим нормам, а также иным вопросам в части исполнения резидентами и нерезидентами валютного законодательства.


ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С 01 МАРТА 2018 Г.

В соответствии с требованиями Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» контракт подлежит постановке на учет, если сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам) равна или превышает эквивалент:
  • для импортных контрактов или кредитных договоров – 3 млн рублей;
  • для экспортных контрактов – 6 млн. рублей.

Мы не берем комиссии за постановку на учет контрактов (кредитных договоров) и внесение изменений в Раздел I Ведомости банковского контроля.

Едиными формами учета и отчетности по валютным операциям являются Справка о подтверждающих документах и Ведомость банковского контроля.

Экспортерам предоставлено право распоряжаться денежными средствами, находящимся на транзитном валютном счете, до представления документов, связанных с проведением операций при условии представления информации о коде вида операций резидентов и нерезидентов.

Без предоставления документов могут проводиться валютные операции по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей. Норма относится к сумме контракта, а не к сумме платежа.

За Банком остается право запрашивать документы и информацию, относящиеся к проводимой валютной операции.


ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С 14 МАЯ 2018Г.

Новая редакция Закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» наделяет банки полномочиями отказывать в осуществлении валютной операции в случае, если проведение такой операции нарушит положения:
  • Статьи 9 Закона № 173-ФЗ (валютные операции между резидентами);
  • Статьи 12 Закона № 173-ФЗ (счета резидентов в банках за пределами РФ);
  • Статьи 14 Закона № 173-ФЗ (права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операциях);
  • иных актов валютного законодательства;
  • а также в случае непредставления лицом документов, требуемых на основании части 4 и 5 Закона №173-ФЗ, либо представления им недостоверных документов, либо представления им документов, не соответствующих требованиям Закона №173-ФЗ.
С 14.05.2018 года у резидентов появятся новые обязанности.

В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации с 14.05.2018 у резидентов появляется обязанность по указанию в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами нерезидентам займов, сроков исполнения сторонами обязательств по указанным договорам (контрактам).

Таким образом, резиденты обязаны будут представлять в порядке, установленном Банком России, уполномоченным банкам информацию о конкретных сроках:
  • Получения на свои счета в уполномоченных банках экспортной выручки;
  • Исполнения нерезидентами обязательств по импортным договорам (поставка товара, исполнение услуг и др.) в счет осуществленных резидентами авансовых платежей и о сроках возврата указанных авансовых платежей;
  • Об ожидаемых сроках исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им резидентами займов.
С 14.05.2018 года вносятся существенные изменения в КоАП.

Меняется субъектный состав привлекаемых к административной ответственности лиц по части 1, 4, 4.1 и 5 статьи 15.25 КоАП.

Административная ответственность будет применяться:
  • По части 1 - к гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и должностным лицам6;
  • По частям 4, 4.1 и 5 – к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и должностным лицам.
  • Дифференцированы размеры административных штрафов по частям 1, 4, 4.1 и 5 статьи 15.25 КоАП, налагаемых на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц.
  • Вводится дополнительное наказание для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного контроля, в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трёх лет.
Для получения консультаций обращайтесь в отдел валютного контроля Валютного управления «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
тел.: +7 (495) 411 00 00 (доб. 4467, 4415)

 

Мы открыты для вашего мнения

У вас есть предложение или отзыв? Дайте нам знать. Мы развиваемся, чтобы создавать самые полезные услуги и сервисы, и вы можете нам в этом помочь.